股票代码：000988　      股票简称：澳六网站合626969as　　   公告编号：2014-35

澳六网站合626969as(中国)股份有限公司

第六届董事会第2次会议决议公告

      澳六网站合626969as及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     澳六网站合626969as(中国)股份有限公司（下称：“公司”或“澳六网站合626969as”）于2014年8月15日以电话及邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了“关于召开第六届董事会第2次会议的通知”。本次会议于2014年8月22日上午9时在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

     会议由董事长马新强先生主持，经各位董事审议并举手表决，形成如下决议：

     一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年半年度报告》及《摘要》。

  具体内容详见同日在指定媒体披露的公司《2014年半年度报告》，公司《2014年半年度报告摘要》，公告编号：2014-36。

     二、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于华工投资参与认购华中数控配套融资项目暨关联交易的议案》

公司四名董事马新强先生、童俊先生、朱松青先生、刘大桥先生属该事项的关联董事，在表决时采取了回避制度。公司独立董事蔡学恩先生、刘国武先生、金明伟先生事前认可并发表了同意本项议案的独立意见。

本议案无需提交公司股东大会审议；本次关联交易不构成重大资产重组，且无需报送有关部门批准。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于华工投资参与华中数控重大资产重组配套融资认购暨关联交易的提示性公告》，公告编号：2014-37。

     三、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于孝感土地收购储备供应中心收储澳六网站合626969as土地的议案》

公司独立董事蔡学恩先生、刘国武先生、金明伟先生事前认可并发表了同意本项议案的独立意见。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于孝感土地收购储备供应中心收储澳六网站合626969as土地的公告》，公告编号：2014-38。

     四、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《澳六网站合626969as2014年经理年薪考核办法》。

为落实经营目标责任制，完善经理年薪考评体系，保障澳六网站合626969as战略目标的顺利实施，公司订立《2014年经理年薪考核办法》，确定总经理基本年薪为60万元（含税），并明确适用范围、考核办法、奖励办法、发放方式等，经第六届董事会聘任的经营班子在任期三年内均执行该办法。

该议案经公司第六届董事会薪酬与考核委员会审核通过；公司独立董事蔡学恩先生、刘国武先生、金明伟先生事前认可并发表了同意的独立意见。

     五、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于第六届董事会董事长薪酬和独立董事津贴标准的议案》；同意提交公司最近一期股东大会审议。 

公司第六届董事会董事长的年度薪酬标准为公司总经理年薪的1.2倍（含税）, 发放办法参照《经理年薪考核办法》执行。公司第六届董事会独立董事的津贴标准为每人每年6万元（含税），按月发放。

该议案经公司第六届董事会薪酬与考核委员会审核通过；公司独立董事蔡学恩、刘国武、金明伟对公司此议案出具了表示同意的独立意见。

     六、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

根据相关法律、法规、规范性文件的要求，并结合公司董事会薪酬与考核工作中的实际需要，现新增公司《薪酬与考核委员会议事规则》。详见巨潮资讯网。

     七、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改董事会审计委员会议事规则的议案》。

本次修改的主要内容为：“第二章委员会组成中的第四条、第五条”；“第四章委员会会议中的第十二条、第十六条”。《审计委员会议事规则》详见巨潮资讯网。

      八、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改董事会战略委员会议事规则的议案》。

本次修改的主要内容为：“第二章委员会组成中的第四条、第五条”；“第四章委员会会议中的第十二条、第十六条”。《战略委员会议事规则》详见巨潮资讯网。

     九、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改董事会提名委员会议事规则的议案》。

本次修改的主要内容为：“第二章委员会组成中的第四条、第五条”；“第四章委员会会议中的第十一条、第十五条”。《提名委员会议事规则》详见巨潮资讯网。

     特此公告

 澳六网站合626969as(中国)股份有限公司董事会

                                         　  二O一四年八月二十二日